Grupo Prince | 127.000 BTC Apreendidos em Operação Conjunta dos EUA e Reino Unido

EUA Realizam a Maior Apreensão de Criptomoedas da História: US$ 15 Bilhões em Bitcoin 🤯

Os Estados Unidos acabaram de realizar a maior apreensão de ativos digitais da história americana – impressionantes US$ 15 bilhões em bitcoin – de uma enorme rede de golpes internacionais que seria comandada pelo empresário cambojano Chen Zhi, um cidadão chinês e chefe do Prince Holding Group.

A operação, supostamente baseada no Camboja, mas com tentáculos que se estendem por todo o mundo, é acusada de operar um vasto golpe de ‘abate de porcos’ (pig butchering), no qual fraudadores online atraem vítimas para esquemas de investimento falsos usando redes sociais e aplicativos de mensagens.

O golpe ‘abate de porcos’ recebeu esse nome porque os golpistas "engordam" suas vítimas, fingindo ser amigáveis e confiáveis, antes de roubar todo o seu dinheiro. 🐷💔

Os promotores afirmam que os golpes já arrecadaram bilhões em todo o mundo e deixaram milhares de trabalhadores traficados presos em condições terríveis em campos de prisão improvisados.

“(Esta é) uma das maiores operações de fraude de investimento da história,” disse Joseph Nocella, o Procurador dos EUA para o Distrito Leste de Nova York. “Os golpes de investimento do Prince Group causaram bilhões de dólares em perdas e sofrimento incalculável a vítimas ao redor do mundo.”

Segundo os promotores, indivíduos traficados, muitos de países asiáticos vizinhos, eram coagidos a criar personas online falsas e a convencer as vítimas a investir em plataformas de ativos digitais fraudulentas.

“Na realidade, os fundos eram roubados das vítimas e lavados para o benefício dos perpetradores,” disseram os promotores. As vítimas normalmente eram levadas a uma falsa sensação de segurança por meses de conversas amigáveis ou românticas – apenas para descobrir mais tarde que suas economias haviam sido drenadas.

No centro da operação estava Chen Zhi – também conhecido como ‘Vincent’ ou ‘Príncipe Chen’ – que o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) acusa de supervisionar uma vasta rede de crimes, incluindo tráfico de pessoas e lavagem de dinheiro.

E tudo acontecia sob o nome do "Prince Group" – um conglomerado chinês que, aparentemente, servia de fachada para um dos maiores sindicatos de crime transnacional da Ásia.

Dentro de alguns dos campos mais fortemente vigiados, os investigadores descobriram a realidade sombria de milhares de pessoas mantidas contra a sua vontade. Algumas eram espancadas ou torturadas se recusassem a participar dos golpes. 😨

O DOJ chama esses locais de centros de golpes de escravidão moderna e descreveu as condições internas como uma mistura tóxica de tráfico humano, fraudes financeiras e lavagem de dinheiro – um verdadeiro combo completo de crimes.

A Procuradora-Geral dos EUA, Pamela Bondi, chamou o caso de “um dos golpes mais significativos já desferidos contra o flagelo global do tráfico humano e da fraude financeira cibernética.”

Eles dizem que Chen usou sua influência para facilitar sua operação – subornando autoridades corruptas e usando seu império de negócios para lavar o dinheiro.

Descobriu-se que o Prince Group tinha mais de 100 subsidiárias em 30 países – de empresas de fachada a resorts de luxo, bancos e imobiliárias.

O DOJ confirmou que cerca de 127.271 BTC foram apreendidos das carteiras digitais controladas pela rede de Chen. 💰

Os bitcoins estão agora sob custódia do governo dos EUA, aguardando os processos de confisco. As autoridades acreditam que esses fundos foram lavados através de milhares de endereços na blockchain para ocultar sua origem.

Esta é a maior apreensão financeira da história dos EUA, superando os 95.000 bitcoins do hack da Bitfinex em 2022.

O governo britânico também se juntou à ação, sancionando Chen Zhi, o Prince Group e 146 indivíduos e entidades afiliadas.

A Secretária de Relações Exteriores do Reino Unido, Yvette Cooper, disse: “Os cérebros por trás desses horríveis centros de golpes estão arruinando a vida de pessoas vulneráveis e comprando imóveis em Londres para guardar seu dinheiro.”

Analistas notaram uma reviravolta interessante: o bitcoin apreendido pode estar ligado a um roubo de 2020 de uma empresa de mineração chinesa chamada Lubian. 🤔

De acordo com a empresa de análise de blockchain Elliptic, os mesmos endereços de bitcoin estão conectados a ambos os casos. O DOJ agora lista a Lubian como parte da rede de lavagem de Chen, possivelmente usando operações de mineração para "limpar" as moedas roubadas.

Ainda não está claro como Chen Zhi e a Lubian colaboraram ou como seus ativos se entrelaçaram.

Como os EUA obtiveram acesso às carteiras de bitcoin também não foi revelado. Dados on-chain mostram que o governo dos EUA agora controla as chaves privadas de carteiras que se acreditava serem não-custodiais. Alguns analistas especulam que as autoridades conseguiram quebrar as chaves das carteiras de alguma forma ou encontraram intermediários que as detinham. 🔑❓

Após a apreensão, o total de bitcoins do governo dos EUA será de aproximadamente 324.625 BTC, avaliados em mais de US$ 36 bilhões. Essas moedas fazem parte da Reserva Estratégica de Bitcoin (SBR) – uma nova iniciativa para manter o bitcoin confiscado como um ativo nacional em vez de vendê-lo. 🇺🇸🏦

Chen Zhi, de 38 anos, está foragido. Se condenado, ele enfrentará até 40 anos de prisão por fraude eletrônica e conspiração para lavagem de dinheiro.

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