Fundadores da Samourai Wallet | Promotores pedem pena de 5 anos
Fundadores da Samourai Wallet Podem Pegar 5 Anos de Prisão por Acusações de Lavagem de Dinheiro ⚖️
Os criadores da Samourai Wallet, uma popular carteira de Bitcoin focada em privacidade, enfrentam a possibilidade de penas máximas de prisão após se declararem culpados das acusações de operar um negócio de transmissão de dinheiro sem licença.Pontos Principais
- Promotores dos EUA buscam a pena máxima de 5 anos para os fundadores da Samourai Wallet. ⛓️
- Autoridades alegam que o aplicativo lavou US$ 237 milhões em fundos ilícitos. 💸
- Os desenvolvedores afirmam que criaram a carteira para proteger a privacidade digital, e não para ajudar criminosos. 🔒
De acordo com o memorando de sentença do governo, protocolado no Distrito Sul de Nova York, os promotores afirmam que a Samourai Wallet processou pelo menos US$ 237 milhões conectados a tráfico de drogas, mercados da darknet, ataques cibernéticos, esquemas de fraude e até sites de exploração infantil. 🕵️
Eles alegam que as funcionalidades de privacidade da carteira — particularmente o Whirlpool e o Ricochet — foram deliberadamente projetadas para ocultar a origem de transações ilícitas.
"Os réus solicitaram, encorajaram e convidaram criminosos repetidamente" a usar sua plataforma, afirma o memorando. Os promotores descreveram Rodriguez e Hill como "não meros espectadores", alegando que seu marketing visava especificamente usuários que buscavam esconder lucros ilegais.
A Samourai Wallet, lançada em 2015, foi projetada para aumentar a privacidade financeira dos usuários de Bitcoin, quebrando o rastro das transações na blockchain. Era uma carteira sem custódia, o que significa que os desenvolvedores nunca detiveram ou controlaram os fundos dos usuários — um fato central em sua defesa.
Hill e Rodriguez argumentam que sua intenção era promover a privacidade digital, não facilitar o crime.
Em uma carta ao tribunal, Hill escreveu: "Eu cofundei uma empresa de software para desenvolver ferramentas que pudessem fornecer o anonimato necessário para fazer o Bitcoin funcionar como pretendido."
Ele acrescentou que acreditava profundamente "na ideia de liberdade e de se livrar da supervisão excessiva do governo", dizendo que seu objetivo era fazer o Bitcoin funcionar como "dinheiro digital" que garantisse a independência pessoal.
Rodriguez ecoou esses sentimentos em sua própria carta de defesa, afirmando que eles haviam procurado e seguido orientação jurídica. "Tínhamos aconselhamento jurídico que nos disse que nossas operações estavam em conformidade", escreveu ele, enfatizando que nunca tiveram a custódia dos fundos dos usuários e acreditavam estar agindo dentro da lei.
A defesa também citou o apoio do Professor David L. Yermack, da Universidade de Nova York, que enquadrou o projeto dentro da tradição cypherpunk. Yermack descreveu a Samourai como parte de um movimento que via a criptografia como uma forma de proteger a liberdade individual e resistir à vigilância governamental.
Os promotores, no entanto, pintam um quadro muito diferente. Eles alegam que Rodriguez e Hill promoveram a Samourai diretamente para usuários da darknet e se referiram ao Bitcoin como "dinheiro do mercado negro".
Citando conversas privadas e postagens em fóruns, o governo afirma que os desenvolvedores descreveram a Samourai como um "serviço de lavanderia" para criminosos e se gabaram de que suas funcionalidades tornavam "virtualmente impossível vincular entradas e saídas".
O memorando até referencia mensagens específicas, incluindo uma conversa no WhatsApp de 2018 na qual Rodriguez supostamente chamou a mistura de transações de "lavagem de dinheiro para Bitcoin". Os promotores também afirmam que Hill promoveu a Samourai em fóruns da dark web como uma ferramenta para "limpar Bitcoin sujo".
As autoridades dizem que, entre 2015 e 2024, o serviço movimentou mais de US$ 2 bilhões em transações, incluindo pelo menos US$ 237 milhões em lucros criminais confirmados. Eles também alegam que os desenvolvedores arrecadaram cerca de US$ 6,3 milhões em taxas — aproximadamente 246,3 BTC, que agora valem cerca de US$ 26,9 milhões devido à valorização do Bitcoin. 💰
Um elemento controverso do caso diz respeito aos dados coletados dos usuários da Samourai. Os promotores afirmam que, apesar de seu marketing focado em privacidade, os desenvolvedores retiveram dados técnicos que lhes permitiram "desmixar" ou rastrear algumas transações.
Hill contesta essa caracterização, explicando que os dados — conhecidos como informação "XPUB" — eram necessários para calcular os saldos das carteiras para usuários que não rodavam seu próprio nó de Bitcoin. Ele esclareceu que apenas cerca de 20% dos usuários foram afetados, argumentando que foi uma escolha de design necessária, não uma evidência de vigilância ou engano.
Defensores da privacidade argumentam que processos como este arriscam criminalizar a inovação e o próprio ato de programar. "Matemática não é crime, e privacidade também não deveria ser", reflete uma preocupação crescente na comunidade de ativos digitais. 🤔
Enquanto o escritório de liberdade condicional recomendou uma sentença de 42 meses, os promotores pressionam pelos cinco anos completos — o máximo permitido pela lei dos EUA para conspiração para operar um negócio de transmissão de dinheiro sem licença.
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